Pola yang dilakukan, lanjut Ekawana, ketika nasabah transfer uang tetapi uangnya tidak langsung dikirim ke rekening tujuan. Uang itu mampir ke rekening lain yang berkaitan dengan terlapor.
“Bila ada nasabah yang komplain terkait dengan keterlambatan pengiriman, oknum itu akan mengambilkan dari uang transaksi lainnya,” terangnya.
BACA JUGA: Permohonan Banding Bripka MN Ditolak Majelis KKE Polda NTB
Pola berantai, pengalihan dana transfer ini berjalan dua sampai tiga bulan. Setelah komplain, baru diproses. Kalau tidak ada yang komplain, transaksi dengan modus mampir ke rekening yang diatur tetap jalan.
“Temuan tersebut terlihat dari rekening 440 nasabah,” lanjutnya.
BACA JUGA: Matangkan Persiapan MotoGP, Kapolda NTB Tegaskan Hal Ini
Penyidik Subdit II Perbankan kini telah meningkatkan status penanganan perkaranya ke tahap penyidikan. Semua saksi yang dimintai keterangan di tahap penyelidikan bakal dipanggil lagi untuk pemeriksaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
